金丰投资2012年度股东大会会议材料.pdfVIP

上海金丰投资股份有限公司 20 12 年度股东大会会议材料 二 O 一三年五月 (大会材料一) 上海金丰投资股份有限公司 2012 年度股东大会议程 一、介绍大会主要议程 （详见大会材料一） 二、宣读大会须知 （详见大会材料二） 三、审议公司2012 年度董事会工作报告 （详见大会材料三） 四、听取公司独立董事2012 年度述职报告 （详见大会材料四） 五、审议公司2012 年度监事会工作报告 （详见大会材料五） 六、审议公司2012 年年度报告及其摘要 （详见大会材料六） 七、审议公司2012 年度财务决算报告 （详见大会材料七） 八、审议公司2012 年度利润分配预案 （详见大会材料八） 九、审议关于聘请公司2013 年度财务报告审计机构的议案 （详见大会材料九） 十、审议关于聘请公司2013 年度内部控制审计机构的议案 （详见大会材料十） 十一、审议关于2013 年度日常关联交易的议案 （详见大会材料十一） 十二、审议关于2013 年度为子公司提供担保额度的议案 （详见大会材料十二） 十三、股东发言 （请向大会秘书处提交股东发言登记表） 十四、宣布出席大会人数和代表股权数 十五、对大会审议议项进行表决 1、大会秘书处提名监票人 2、填写表决票、投票 十六、休会、计票 十七、宣布表决结果 十八、宣读上海金丰投资股份有限公司2012 年度股东大会决议 十九、律师宣读大会见证报告 二十、大会结束 (大会材料二) 上海金丰投资股份有限公司 2012 年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保此次会议的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《上海金丰投资股份有限公司股东大会议事规则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定如下会议须知，请出 席会议的全体人员遵守。 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议的会务工作。 二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东 要求发言请预先填写《上海金丰投资股份有限公司2012 年度股东大会股东发言 登记表》，并向会议秘书处登记,发言人数一般以十人为限。股东发言时，发言内 容应围绕本次会议的主要议案，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。 四、大会议项进行表决前，会议主持人将宣布现场出席会议的股东和代理人 人数及所持有表决权的股份总数。此后到会的股东视为旁听，对大会的各议项不 参加表决。 五、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行 为，工作人员有权加以制止。 上海金丰投资股份有限公司 2013 年5 月16 日 (大会材料三) 上海金丰投资股份有限公司 20 12 年度董事会工作报告 各位股东： 下午好！ 我受公司董事会委托，向大会作2012 年度董事会工作报告。 一、2012 年度工作总结 （一）报告期内公司经营情况回顾 2012 年，是公司战略转型推向深入的重要一年，也是近几年公司发展过程 中挑战最多、压力最大的一年。面对企业业务转型与行业调控形势，公司上下团 结一致，奋力应对，坚定不移地贯彻落实“投资+服务”的发展战略，改革创新， 力促转型，克服困难，谋求发展。全年共实现营业收入44,025.71 万元；营业利 润10,570.45 万元；归属于母公司所有者的净利润10,496