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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议资料 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会 会议资料 2013 年8 月 1 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议资料 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议基本情况 (一)会议召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会 (二)会议主持人：董事长赵美光先生 (三)会议召开时间： 1. 现场会议时间：2013 年8 月13 日下午14:00 2. 网络投票时间：2013 年8 月13 日上午9:30 至11:30，下午 13:00 至15:00 (四)现场会议地点：内蒙古赤峰市玉龙大街金帝大厦B 座 公司会 议室 (五)会议表决方式：现场投票与网络投票相结合 公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网 络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网 络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东 只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决 权时，如出现重复表决的，以第三次表决结果为准。 (六)股权登记日：2013 年8 月7 日 2 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议资料 二、会议议程： (一)主持人宣布会议开始 (二)董事会秘书宣读本次股东大会现场表决规则 (三)主持人宣读议案，提请股东审议 (四)参会股东及股东代表审议各项议案、填写表决票 1. 审议《关于继续推进公司重大资产重组工作的议案》； 2. 审议《关于2013年第一次临时股东大会决议继续有效的议案》。 (五)董事、监事、高级管理人员就股东的质询做出解释和说明 (六)投票、计票和监票 (七)清点人代表宣读表决结果 (八)签署本次股东大会会议决议、会议记录 (九)律师宣读法律意见书 (十)主持人宣布会议结束 3 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议资料 议案一 关于继续推进公司重大资产重组工作的议案 各位股东： 2013 年4 月25 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通 过了《关于公司重大资产重组方案的议案》 及相关议案，2013 年 5 月13 日公司召开2013 年第一次临时股东大会，通过网络投票和现场 会议相结合的方式，表决通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》 及相关议案。2013 年6 月6 日中国证监会受理了本次重大资产重组 的行政许可申请材料。 2013 年 4 月份以来，黄金价格持续下跌，其市场价格已低于矿 权评估所依据的评估基准日前 12 个月的交易均价，虽然矿权评估时 业绩起点为2014 年4 月1 日，但如果黄金价格长期在低位徘徊，将 会对矿权估值以及上市公司业绩产生不利影响。 （1 ）黄金价格下跌对辽宁五龙黄金矿业有限责任公司（简称“五 龙黄金”）企业价值评估值和预计净利润的影响 在收益法评估下，如果金价维持在2013 年6 月份的均价水平， 五龙黄金企业价值评估值相比原收益法评估值60,153.26 万元累计减 少17,912.59 万元，五龙黄金收益法评估值将变为42,240.67 万元，减 值幅度为29.78% ，收益法评估测算减值金额占总交易金额97,353.37 万元的18.40%。 在资产基础法评估法下，如果金价维持在2013 年6 月份的均价