金健米业2013年第二次临时股东大会会议资料.pdfVIP

湖南金健米业股份有限公司 HUNAN JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO．，LTD 2013 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○一三年五月十七日 湖南金健米业股份有限公司2013 年第二次临时股东大会 会 议 议 程 时 间：2013 年5 月17 日 下午 14 ︰30 地 点：湖南金健米业股份有限公司总部五楼四会议室 一、主持人宣布大会开始 二、宣读股东大会代表资格审查情况 三、审议有关提案 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 （1）股票种类 （2）股票面值 （3）发行数量 （4）发行对象 （5）定价方式及发行价格 （6）发行方式 （7）拟上市地点 （8）限售期 （9）滚存利润 （10）募集资金用途 （11）决议有效期 3、关于公司非公开发行股票预案的议案 4、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案 5、关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案 6、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 7、关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜 1 的议案 四、股东及股东代表提问、发言、讨论 五、投票表决 1、宣读大会表决方法 2、举手表决通过监票、计票人员名单 3、股东填写表决单并投票表决 4、监票、计票人员统计投票情况 六、监票人宣布表决结果 七、律师宣读见证意见 八、在会议记录和决议上签字确认 九、会议结束 2 议案1： 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 各位股东及股东代表： 公司董事会五届一百次会议于2013 年3 月4 日审议通过了《关 于公司符合非公开发行股票条件的议案》，且已经于2013 年3 月5 日 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网 站上进行了公告。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等 有关法律、法规、部门规章和规范性文件的相关规定，经对公司的相 关情况逐项核查后，认为公司具备非公开发行股票的条件，拟申请非 公开发行境内上市人民币普通股（A 股）并在上海证券交易所上市。 现提请股东大会审议。 湖南金健米业股份有限公司董事会 2013 年5 月17 日 3 议案2： 关于公司非公开发行股票方案的议案 各位股东及股东代表： 公司董事会五届一百次会议于2013 年3 月4 日逐项审议通过了 《关于公司非公开发行股票方案的议案》，且已经于2013 年3 月5 日 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网 站上进行了公告。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等 法律法规的规定，结合公司的实际情况，经研究，拟订公司非公开发 行股票（以下简称“本次发行”）方案如下： （一）股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）。 （二）股票面值：每股面值人民币1.00 元。 （三）发行数量：97,323,601 股。 （四）发行对象：湖南金霞粮食产业有限公司、湖南发展投资集 团有限公司、湘江产业投资有限责任公司、湖南兴湘创富投资有限公 司。其中，湖南金霞粮食产业有限公司认购50,693,501 股，湖南发 展投资集团有限公司认购 24,330,900 股，湘江产业投资有限责任公 司认购 15,000,000 股、