金健米业2013年第四次临时股东大会会议资料.pdfVIP

湖南金健米业股份有限公司 HUNAN JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO．，LTD 2013 年第四次临时股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○一三年十二月二十五日 湖南金健米业股份有限公司2013 年第四次临时股东大会 会 议 议 程 时 间：2013 年12 月25 日 上午 10 ︰00 地 点：湖南金健米业股份有限公司总部五楼四会议室 一、主持人宣布大会开始 二、宣读股东大会代表资格审查情况 三、审议有关议案 1、关于公司名称变更的议案； 2 、关于修订《公司章程》的议案； 3、关于公司及子公司与湖南粮食中心批发市场日常关联交易的议案； 4 、关于全资子公司湖南金健粮油实业有限责任公司租赁关联方湖南 金霞粮食产业有限公司、湖南金山粮油食品有限公司部分资产的议 案； 5、关于全资子公司湖南金健农产品贸易有限公司收购关联方湖南金 山粮油食品有限公司贸易类业务的议案。 四、股东及股东代表提问、发言、讨论 五、投票表决 1、宣读大会表决方法 2、举手表决通过监票、计票人员名单 3、股东填写表决单并投票表决 4、监票、计票人员统计投票情况 六、监票人宣布表决结果 七、律师宣读见证意见 八、签字确认 九、会议结束 1 议案1： 关于公司名称变更的议案 各位股东及股东代表： 公司第六届董事会第十四次会议于2013 年12 月9 日审议通过了 《关于公司名称变更的议案》，且已经于2013 年12 月10 日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上进行 了公告，现将相关情况汇报如下： 为提升公司形象和品牌影响力，依据《公司法》和《企业名称登 记管理规定》的相关规定，拟将公司名称“湖南金健米业股份有限公 司”变更为“金健米业股份有限公司”，同时对公司部分子公司名称 相应进行调整。 现提请股东大会审议。 湖南金健米业股份有限公司董事会 2013 年12 月25 日 2 议案2： 关于修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 公司第六届董事会第十四次会议于2013 年12 月9 日审议通过了 《关于修订公司章程 的议案》，且已经于2013 年12 月10 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上进 行了公告，现将相关情况汇报如下： 根据上市公司规范运作相关规定以及公司实际发展情况，拟对 《公司章程》予以修订，具体修订情况如下： 章程原条款内容 更改后内容 第四条 公司注册名称：湖南金健米业股份有限公司 第四条 公司注册名称：金健米业股份有限公司 Hunan Jin Jian Cereals Industry Co.,Ltd. JinJian Cereals Industry Co.,Ltd. 第六条 公司注册资本为人民币544,459,617 元。 第六条 公司注册资本为人民币641,783,218 元。 第十八条 公司发起人为常德市粮油总公司，出资方式 第十八条 公司发起人为常德市粮油总公司，出资方式 为实物出资，出资时间为 1998 年，公司股份总数为 为实物出资，出资时间为 1998 年。公司现有股份总数为 544,459,617 股，现全为无限售条件流通股份。 641,783,218 股，其中无限售条件流通股份数为 544,459,617