赤天化2012年年度股东大会会议资料.pdfVIP

赤天化2012 年年度股东大会会议资料 贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 2012 年年度股东大会 会议资料 二一三年三月 赤天化2012 年年度股东大会会议资料 贵州赤天化股份有限公司 2012 年年度股东大会现场会议议程 会议时间：2013 年3 月20 日上午8:30 时 会议地点：贵州省赤水市公司生产地二楼会议室 主 持 人：董事长周俊生 序号 会 议 议 程 1 宣布大会开幕 2 宣布到会股东人数及代表股份数 3 审议公司2012 年度董事会工作报告 4 审议公司2012 年度监事会工作报告 5 审议公司2012 年年度报告及报告摘要 6 审议公司2012 年度财务决算方案 7 审议公司2013 年财务预算方案 8 审议公司2012 年度利润分配预案 审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审 9 计机构的议案 10 审议关于公司2013 年度日常关联交易预计情况的议案 审议关于为全资子公司金赤化工提供不超过4.5 亿元委贷的议 11 案 审议关于为控股子公司贵州康心药业有限公司提供贷款担保 12 的议案 审议贵州赤天化股份有限公司发行中期票据和短期融资券的 13 议案 14 宣读《股东大会议案表决办法》 15 对上述议案进行表决并宣布表决结果 16 大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书 17 会议闭幕 赤天化2012 年年度股东大会会议资料 议案一 贵州赤天化股份有限公司 2012 年度董事会工作报告 （董事长：周俊生） 各位股东：大家好！ 过去的一年，公司董事会认真履行公司《章程》赋予的职责，按 照《公司法》、《上交所上市规则》等法律、法规的要求，积极有效地 发挥了董事会深化公司治理、提供战略方向、科学经营决策和处理危 机的作用。现将本届董事会 2012 年度的工作情况汇报如下，请予审 议。 一、公司报告期内经营情况 （一）2012 年主要经营情况 2012 年，受国家能源政策调整的影响，以天然气为原料的氮肥 企业生产经营形势严峻。公司面临生产原料天然气供应严重不足，停 车待气时间长，生产装置开工不足，生产成本增加等诸多不利因素。 报告期内，公司由于停车待气长达 103 天，生产长期处于低负荷 状态，生产装置产能不能有效发挥，致使母公司主导产品尿素产量大 幅下降（同比下降4.09 万吨）。再加之公司全资子公司贵州金赤化工 有限责任公司（以下简称“金赤化工”）投产试生产以来，因不能实 现生产满负荷，导致产品生产成本较高；另外，受国内外经济增长速 度放缓因素影响，其主要产品甲醇市场需求不足，价格长期低迷等使 公司的经营业绩同比大幅下降。 面对严峻的经营形势，公司坚持“以肥为主，调整结构，相关多 赤天化2012 年年度股东大会会议资料 元”的发展战略，按照经营目标全面推进各项工作。一年来，公司加 强了生产管理、设备管理和技术创新，推进大型天然气制氮肥装置能 源置换及系统优化技术研究，进一步提高了能源综合利用率，降低三 废（主要是废气）排放量，减少了蒸汽和燃料天然气的消耗，不断提 高装置的生产率；积