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2011 年度股东大会会议材料
通威股份有限公司
2011 年度股东大会
会议资料
二O 一二年五月
2011 年度股东大会会议材料
通威股份有限公司
关于召开2011 年年度股东大会的通知
通威股份有限公司董事会拟召开公司2011 年年度股东大会，现将有关事项
通知公告如下：
一、会议时间：2012 年5 月21 日9:30
二、会议地点：公司会议室（成都市二环路南四段11 号）
三、会议召集人：通威股份有限公司董事会
四、会议议题：
1、审议《2011 年度董事会工作报告》
2 、审议《2011 年度监事会工作报告》
3、审议《2011 年年度报告及年度报告摘要》
4 、审议《2011 年度的财务决算报告》
5、审议《2011 年度的利润分配和公积金转增预案方案》
6、审议《独立董事2011 年述职报告》
7、审议《关于2012 年为控股子公司借款进行担保的议案》
8、审议《关于2012 年申请银行综合授信的议案》
9、审议《关于2012 年利用短期溢余资金进行理财的议案》
10、审议《关于2012 年向通威集团有限公司借款的议案》
11、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
12 、审议《关于发行不超过人民币5.5 亿元公司债的议案》
13 、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司
2012 年度审计机构的议案》
五、出席人员资格：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2 、截至2012 年5 月17 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席会议的股东
可以委托授权代理人出席会议和参会表决，该受托人不必是公司股东（授权委托
书式样附后）；
3、公司聘请的律师；
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2011 年度股东大会会议材料
4 、公司董事会邀请的其他人员。
六、出席会议的登记办法：
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代
表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证
复印件、委托书。
2 、登记地点：成都市二环路南四段11 号
3、登记时间：2012 年5 月18 日上午9 ：00 至下午5：00
4 、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，
其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以
2012 年5 月18 日下午5：00 以前收到为准。
七、联系地址：成都市二环路南四段11 号
八、联系人：曾莎 严轲
联系电话：028 联系电话：028
传真：028 传真：028
电子邮件：zqb@
九、其它事项：
出席本次会议者的交通、食宿自理。
附件：授权委托书式样
兹委托 先生（女士）代表我出席通威股份有限公司于2012 年5 月
21 日召开的2011 年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期
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