航民股份2013年年度股东大会会议材料.pdfVIP

浙江航民股份有限公司 2013 年年度股东大会会议材料 二○一四年四月二十一日 浙江航民股份有限公司 2013 年年度股东大会会议材料目录 1、2013 年年度股东大会会议议程………………………………………………… 3 2、2013 年年度股东大会会议须知………………………………………………… 5 3、《2013 年度董事会工作报告》…………………………………………………… 7 4、《2013 年度监事会工作报告》……………………………………………………28 5、《2013 年度报告全文及摘要》……………………………………………………31 6、《2013 年度财务决算报告》………………………………………………………32 7、《2014 年度财务预算报告》………………………………………………………36 8、关于2014 年度日常关联交易的议案……………………………………………39 9、关于2013 年度利润分配预案的议案……………………………………………46 10、关于续聘2014 年度财务审计机构的议案…………………………………… 48 11、关于聘请2014 年度内部控制审计机构的议案……………………………… 49 12、《2013 年度独立董事述职报告》………………………………………………50 13、关于修改《公司章程》的议案…………………………………………………56 2 浙江航民股份有限公司 2013 年年度股东大会会议议程 ●会议时间：2014 年4 月21 日上午9:30，会期半天 ●会议地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村） ●会议召开方式：现场表决 ●会议主持人：董事长 朱重庆 ●会议议程： 一、会议开始 主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数，宣布 会议开始。 二、公司董事会秘书向大会宣读《会议须知》 三、与会股东及代表听取报告和议案 （由大会指定人员宣读内容） 序号 审议议题 1 《2013 年度董事会工作报告》 2 《2013 年度监事会工作报告》 3 《2013 年度报告全文及摘要》 4 《2013 年度财务决算报告》 5 《2014 年度财务预算报告》 6 关于2014 年度日常关联交易的议案 7 关于2014 年度利润分配预案 8 关于续聘2014 年度财务审计机构的议案 9 关于聘请2014 年度内部控制审计机构的议案 3 10 《2013 年度独立董事述职报告》 11 关于修改《公司章程》的议案 四、股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以 回答 五、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决 票，并由股东对上述议案进行逐项表决 六、主持人提请与会股东推选两名股东代表，与会监事推选一名监事， 并在律师的见证下，参加表决票清点工作 七、清点人代表公布表决结果，并将表决结果报告主持人 八、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过 九、董事会秘书宣读《浙江航民股份有限公司2013 年年度股东大会决 议》 十、见证律师宣读《浙江航民股份有限公司2013 年年度股东大会法律 意见书》 十一、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录 十二、主持人宣布会议结束 4 浙江航民股份有限公司 2013 年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保浙江航民股份有限公司（以下简称 “公司”）2013 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序 和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公 司章程》的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会