莫高股份2012年度股东大会会议资料.pdfVIP

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 二○一三年五月十七日 甘肃莫高实业发展股份有限公司 20 12 年度股东大会资料 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2012 年度股东大会议程 会议时间：2013 年5 月17 日（星期五）上午10:00 会议地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路638 号兰州财富中心23 层公司会议室 主 持 人：赵国柱董事长 会议议程： 一、宣布会议开始及会议议程。 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾。 三、审议议案： 1、《2012 年度董事会工作报告》。 2、《2012 年度监事会工作报告》。 3、《独立董事2012 年度述职报告》。 4、《2012 年度报告及摘要》。 5、《2012 年度财务决算报告》。 6、《2012 年度利润分配方案》。 7、《关于公司董事会换届选举的议案》。 8、《关于公司监事会换届选举的议案》。 四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票。