莫高股份2013年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2013 年第1 次临时股东大会会议资料 二○一三年十一月十三日 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2013 年第1次临时股东大会资料 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2013 年第1 次临时股东大会议程 会议时间：2013 年11 月13 日（星期三）下午15:00 会议地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路638 号兰州财富中心23 层公司会议室 主 持 人：赵国柱董事长 会议议程： 一、宣布会议开始及会议议程。 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾。 三、审议各项议案： 1、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。 2、审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》。 四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票。 五、会议主持人宣布表决结果和决议。 六、律师宣布法律意见书。 七、宣布会议结束。 1 甘肃莫高实业发展股份有限公司