爱建股份2012年度股东大会会议资料.pdfVIP

上海爱建股份有限公司第二十二次（2012 年度）股东大会会议资料 上海爱建股份有限公司 第二十二次（2012 年度）股东大会会议资料 二○一三年六月二十七日 1 上海爱建股份有限公司第二十二次（2012 年度）股东大会会议资料 上海爱建股份有限公司 第二十二次（2012 年度）股东大会会议资料目录 1、 上海爱建股份有限公司第二十二次（2012 年度）股东大会议程 2、 议案一：《2012 年董事会报告》 3、 议案二：《2012 年监事会报告》 4、 议案三：《公司2012 年度财务决算报告》 5、 议案四：《公司2012 年度利润分配方案（草案）》 6、 议案五：《公司2012 年年度报告》 7、 议案六：《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》 8、 议案七：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司2013 年度年报审计工作的议案》 9、 各项决议（草案） 10