有研新材2013年度股东大会会议资料.pdfVIP

有研新材料股份有限公司 2013 年度股东大会 会议资料 2014 年4 月18 日 重要内容提示  股东大会召开日期：2014 年4 月24 日  股权登记日：2014 年4 月18 日  是否提供网络投票：是  本次股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第五十四次会议、第五十七 次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，会议决议及有关公告详见 2014 年2 月27 日和2014 年4 月4 日的《上海证券报》,以及上海证券交易所 网站（）  本次股东大会通知详见2014 年4 月4 日的《上海证券报》和上海证券交易所 网站（）  公司将于股权登记日后3 个交易日内披露本次股东大会的提示性公告 有研新材料股份有限公司 2013 年度股东大会会议议程 现场会议时间：2014 年4 月 24 日上午10:00 网络投票时间：2014 年4 月24 日上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00 现场会议召开地点：北京有色金