明泰铝业2012年度股东大会会议资料.pdfVIP

河南明泰铝业股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 河南·巩义 二○一三年五月 河南明泰铝业股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 时 间：2013 年5 月17 日上午9:30 地 点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 主 持 人：马廷义先生 出席人员： 1、截止2013 年5 月13 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司全体股东； 2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东； 3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。 议 程： 一、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及其所持股份数 二、推选监票人和计票人 三、审议会议议案： （1）关于《公司2012 年度董事会工作报告》的议案； （2）关于《公司2012 年度监事会工作报告》的议案； （3）关于《公司2012 年度独立董事述职报告》的议案； （4）关于《修改公司章程》的议案； （5