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新余钢铁股份有限公司 2012 年度股东大会资料 二零一三年五月二日 1 新余钢铁股份有限公司2012 年度股东大会 会议资料目录 一、会议议程 新余钢铁股份有限公司 2012 年度股东大会会议 议程 二、会议议题 1、审议《2012 年度董事会工作报告》 2、审议《2012 年度监事会工作报告》 3、审议《独立董事2012 年度工作述职报告》 4、审议《2012 年度财务决算报告》 5、审议《2012 年度报告及摘要》 6、审议《2012 年度利润分配方案》 7、审议《2013 年度日常性关联交易的议案》 8、审议《关于续聘财务审计机构的议案》 9、审议《关于调整可转换公司债券转股价格的议 案》 10、审议《关于全资子公司汽运公司、新冶公司 撤销的议案》 11、审议《新钢股份年度信息披露重大差错责任 追究制度》 三、会议表决 2