新日恒力2012年度股东大会材料.pdfVIP

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年度股东大会材料 1 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年度股东大会议程 1、宣布大会开幕 2 、宣布到会股东情况 3、律师确认股东资格合法性 4 、审议表决方法 5、推选监票人、计票人 6、审议2012 年度报告及摘要的议案 7、审议2012 年度董事会工作报告的议案 8、审议2012 年度监事会工作报告的议案 9、审议2012 年度财务决算报告的议案 10、审议2012 年度利润分配预案 11、审议独立董事述职报告的议案 12、审议为全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司、宁夏恒力煤业有限 公司、石嘴山市星威福利有限公司、控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司 融资提供担保的议案 13、审议聘请2013 年度审计机构的议案 14、股东质询和发言 15、进行表决 16、休会 15 分钟 17、监票人宣读投票结果 18、宣布股东大会决议 19、律师宣读法律意见书 20 、