恒源煤电2013年第二次临时股东大会会议资料.pdfVIP

安徽恒源煤电股份有限公司 20 13 年第二次临时股东大会会议资料 二○一三年九月 目 录 1、20 13 年第二次临时股东大会会议议程； 2 、审议 《关于与安徽省皖北煤电集团财务有限责任公司签署 金融服务协议 的关联交易议案》。 2 安徽恒源煤电股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：20 13 年9 月18 日上午10：00 会议地点：公司十三楼会议室 主持人：董事长龚乃勤 见证律师：安徽天禾律师事务所律师 1、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股 份数和公司董事、监事、高管人员出席情况 2 、推选监票人、计票人 3、审议表决列入本次会议的议案，并宣布议案表决结果 4 、宣读大会决议 5、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字 6、出席本次会议的见证律师宣读法律意见书 7、主持人宣布会议结束