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银川新华百货商业集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会会议资料 银川新华百货商业集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会资料 2012 年11 月 银川新华百货商业集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会会议资料 银川新华百货商业集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会议程 一、宣布大会开幕 二、由兴业律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代 理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数） 三、宣读会议表决方法 四、推选监票人、计票人 五、会议审议内容： 1、审议《关于补选陈爱珍女士为公司第五届董事会独立董事候 选人的议案》； 2、审议《关于补选王冬霞女士为公司第五届监事会监事候选人 的议案》； 3、审议关于修订公司《董事会议事规则》及《投资决策制度》 相关条款的议案； 4、审议关于修改《公司章程》有关条款的议案。（此项议案属于 特别决议，需经出