栖霞建设.pdfVIP

栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料 南京栖霞建设股份有限公司 2001年度股东大会会议资料 1、2001 年度董事会工作报告 2、2001 年度监事会工作报告 3、2001 年度财务报告 4、2001 年度利润分配预案 5、聘用会计师事务所的议案 6、修改公司章程的议案 7、关于汇林绿洲二期项目投资的议案 8、投资建设住宅产业基地的议案 9、关于独立董事津贴的议案 南京栖霞建设股份有限公司 2002年2月26日 1 栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料 议案一： 南京栖霞建设股份有限公司 2001年度董事会工作报告 1、公司经营管理情况 （1）公司经营情况 2001 年，公司经营情况良好，业绩稳步增长，（包括控股子公司）共实现主营业 务收入32,407 万元，主营业务利润 8,995 万元，净利润4,153 万元，上交税收4,328 万元，分别比2000 年增长39.3%、62.5%、47.7%和55.3%。 公司业务仍然以住宅小区综合开发建设为主，2001 年公司 （包括控股子公司） 总施工面29.69 万平方米，总开工面18.09 万平方米，总竣工面9.59 万平方米，总销 售面10.07 万平方米 （含预售）。公司开发建设的小区均位于南京市。 公司主要销售或建设的项目有樱驼山庄、红山山庄、月牙湖花园、太阳城天悦 花园、太阳城天泓山庄、汇林绿洲、云锦美地及控股子公司南京东方房地产开发有限 公司的东方城小区。目前樱驼山庄、红山山庄、月牙湖花园已全部售磬；太阳城天悦 花园、汇林绿洲、东方城销售情况良好；天泓山庄一期、云锦美地一期已全面开工建 设。 （2）公司管理情况 2001 年，公司进一步规范法人治理结构，提高法人治理水平。公司引进了三位 独立董事；组建了董事会投资决策委员会、审计委员会以及提名和薪酬委员会等三个 专业委员会；制定了各机构的议事规则以及 《重大决策程序与规则》、《总经理工作细 则》、《董事会秘书工作细则》等一系列规章制度；按照《上市公司章程指引》修改了 公司章程；调整了公司内部组织结构，进一步规范了公司经营管理，提高了运作效率。 公司已经建立起符合中国证监会要求的公司治理结构的基本原则和制度。2001 年 5 月，公司向中国证监会申请公开发行4000 万A 股并上市；11 月，公司通过了中国证 监会股票发行审核委员会的审核。 在财务管理上，公司继续执行稳健的财务政策，合理统筹各项目资金安排，加 强资金的整体运作。公司整体财务状况良好。 在人力资源管理方面，公司继续加强中、高级管理人员上市基础知识的培训， 2 栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料 以及EMBA 班学习管理工作。公司修订了 《员工聘用管理制度》，出台了 《离职人员 管理暂行规定》，还就质量保证体系、强制性规范、工程技术、市场营销等方面进行 了多次培训。同时，公司正在积极探索建立一套新的员工及经理层激励机制，力图使 企业和个人都能得到健康发展。 2001 年公司品牌建设的力度得到进一步加强。6 月，月牙湖花园作为中国住宅 小区的唯一代表，在纽约联合国人居会议上进行展示。11 月，在深圳举行的 2001 中 国住交会上，公司荣获“中国房地产品牌企业20 强”；月牙湖花园荣获“中国名盘30 强”。公司的“星叶”品牌形象得到进一步提升。 （3）主要控股子公司经营情况与业绩 公司的控股子公司为南京东方房地产开发有限公司。公司持有东方公司75%的 股权。 东方公司是中外合资房地产开发企业，注册资本为