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发行情况暨上市公告书摘要 安徽华星化工股份有限公司 非公开发行股票情况暨上市公告书摘要 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示，根据深交所相关业务规则的规定，本公司股票交易在 2007 年 1 月18日不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。 释 义 在本报告书，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 发行人、公司、本公司、华星化工 指 安徽华星化工股份有限公司 本公司本次非公开发行不超过 2,000 万股人 本次发行 指 民币普通股的行为 元 指 人民币元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人（主承销商）、平安证券 指 平安证券有限责任公司 发行人律师 指 安徽承义律师事务所 《中华人民共和国公司法》 指 《公司法》 《中华人民共和国证券法》 指 《证券法》 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 阿根廷ATANOR 指 阿根廷ATANOR S.C.A. 1 发行情况暨上市公告书摘要 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 合资公司 指 安徽星诺化工有限公司 近三年一期 指 2003年、2004年、2005年及2006年1-9月 第一节 本次发售概况 一、本次发行方案的主要内容及本次发售的基本情况 （一）本次发售的相关程序 华星化工本次非公开发售股票履行的相关程序如下： 1、2006年7月4日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过本次发行所 有相关事宜。 2、2006年7月21 日，公司 2006年第二次临时股东大会审议通过本次发行 所有相关事宜。 3、2006年9月14 日，中国证监会正式受理公司本次非公开发行股票的申 请文件。 4、2006年12月7日，中国证监会2006年第72次发行审核委员会工作会 议审核通过了公司本次非公开发行股票申请 5、2006年12月30日，公司取得中国证监会证监发行字[2006]174 号核准 文件。 6、2007年1月11日，公司本次非公开发行股票募集资金15,438万元（扣 除发行费用人民币783.7384万元，实际募集资金14,654.2616万元）全部到位， 安徽华普会计师事务所为本次发行验资，出具华普验字〔2007〕0004号《验资 报告》。 7、2007年1月15 日，公司于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理本次非公开发行股票股权登记日。 8、新增股份的上市和流通安排 2 发行情况暨上市公告书摘要 本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2007年1月18日。其 中，控股股东认购的本次发行股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，机