中国平安保险集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料.PDFVIP

中国平安保险（集团）股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料 二零一二年十二月二十日 中国平安保险（集团）股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：20 13 年2 月5 日 （星期二）14:00 开始 A 股网络投票时间：2013 年2 月5 日 （星期二）9:30-11:30，13:00-15:00 会议地点：中国广东省深圳市观澜镇平安金融培训学院平安会堂 主 持 人：董事长马明哲先生 议程内容 一、宣布会议开始及会议议程 二、议案名称 特别决议案 1．审议及批准《关于更新董事会一般性授权发行新股的议案》 2 ．审议及批准《关于延长公开发行A 股可转换公司债券（含次级条 款）相关决议有效期的议案》 三、回答股东提问 四、投票表决前宣布出席会议股东人数、代表股份数 五、投票表决 六、宣布表决结果 七、宣布会议结束 2 中国平安保险（集团）股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会文件目录 1．关于更新董事会一般性授权发行新股的议案4 2 ．关于延长公开发行A 股可转换公司债券（含次级条款）相关决议有效期的议案7 3 20 13 年第一次临时股东大会审议文件之一 关于更新董事会一般性授权发行新股的议案 各位股东： 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司” ）于2012 年2 月8 日召开的 2012 年第一次临时股东大会（以下简称“前次股东大会” ）审议通过了《关于授予董事会一 般性授权发行新股的议案》。依托于上述一般性授权，本公司拟公开发行不超过人民币 260 亿元A 股可转换公司债券（含次级条款，以下简称“本次可转债” ），截至目前，本次可转债 的发行已取得中国保险监督管理委员会（以下简称“ 中国保监会” ）的批准，但尚未获得其 他有关监管部门的最终批准。由于本次可转债的发行决议有效期以及授权董事会并由董事 会转授权本公司执行董事办理相关事宜的授权期将于2013 年2 月8 日终止，为保证本次可 转债的发行和上市工作的顺利实施，本公司拟申请再次召开临时股东大会，审议更新给予 董事会发行新股的一般性授权。本次一般性授权内容与前次股东大会通过的一般性授权内 容相比并无变化，仅是因为前述授权有效期届满，而须由股东大会重新授予董事会的一般 性授权。 具体情况如下： （一）一般性授权发行新股具体授权方案 根据中华人民共和国（以下简称“ 中国” ）适用法律法规、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章程》” ） 的规定，待《关于更新董事会一般性授权发行新股的议案》于公司2013 年第一次临时股东 大会 （以下简称“股东大会” ）获公司股东审议批准后，公司股东大会将授予董事会及/或董 事会转授权的人士一般性授权，以配发、发行及/或处理境内上市内资股（以下简称“A 股” ） 及/或境外上市外资股（以下简称“H 股” ），以及就该等事项订立或授予发售建议、协议或 购股权或转股权（包括可转换公司债券等）： 1、在依照本段（1），（2 ）及（3 ）所列条件的前提下，给予董事会于有关期间（定义 见下文）内一般性授权以单独或同时配发、发行及/或处理A 股及/或H 股，以及就该等事 4 项订立或授予发售建议、协议或购股权或转股权： （1）除董事会可于有关期间内订立或授予发售建议、协议或购股权或转股权，而该发 售建议、协议或购股权或转股权可能需要在有关期间结束时或之后进行或行使外，该授权 不得超过有关期间； （2 ）董事会拟配发、发行及