科华恒盛：第四届董事会第十四次会议决议 2010-02-08.pdfVIP

证券代码：002335 股票简称：科华恒盛 公告编号：2010-006 厦门科华恒盛股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第十四次 会议通知已于2010 年1月31日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2010年2 月5日下午13时，在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公 司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、 程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈建平先生召 集并主持。 与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对漳州科华 技术有限责任公司增资的预案》。 为了提高募集资金使用效率，加快募投项目实施，依据招股书中关于以子公 司漳州科华技术有限责任公司为项目实施主体来实施“信息设备用中大功率不间 断电源产业升级项目”、“工业动力用节能型不间断电源产业化项目”的计划， 公司以募集资金向全资子公司漳州科华技术有限责任增资13049万元，用于建设 “信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目”、“工业动力用节能型不间断 电源产业化项目”暨实施募投项目。增资完成后，漳州科华技术有限责任公司注 册资本变更为18049万元。 保荐机构对公司增资子公司漳州科华技术有限责任公司事宜已出具专项意 见表示无异议；独立董事经过核查，对该事项发表了明确表示同意的独立意见。 《厦门科华恒盛股份有限公司关于对漳州科华技术有限责任公司增资的公 告》详见信息披露网站巨潮资讯网。 该议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。 二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订厦门科 华恒盛股份有限公司募集资金使用管理制度的议案》。 《厦门科华恒盛股份有限公司募集资金使用管理制度》详见信息披露网站巨 潮资讯网。 该议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。 三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订厦门科 华恒盛股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》。 《厦门科华恒盛股份有限公司信息披露事务管理制度》详见信息披露网站巨 潮资讯网。 该议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议 四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订厦门科 华恒盛股份有限公司内部审计制度的议案》。 《厦门科华恒盛股份有限公司内部审计制度》详见信息披露网站巨潮资讯网 。 五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制订厦门科 华恒盛股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 的议案》。 《厦门科华恒盛股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司 股票管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网。 六、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制订厦门科 华恒盛股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》。 《厦门科华恒盛股份有限公司重大信息内部报告制度》详见信息披露网站巨 潮资讯网。 七、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开2010 年第一次临时股东大会的议案》。 公司在2010年2月25日召开厦门科华恒盛股份有限公司2010年度第一次临时 股东大会。 厦门科华恒盛股份有限公司 董事会 2010年2月5日