关于与联华超2016年日常经营性关联交易的公告-永辉超.PDFVIP

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2015-69 永辉超市股份有限公司 关于与联华超市2016 年度日常经营性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 __________________________________________________________________________ 重要内容提示：  属董事会审批权限，无需提交股东大会审议  公司不会因此对关联公司联华超市形成依赖 一、日常关联交易基本情况 根据公司与联华超市股份有限公司（下称“联华超市”）的战略合作规划，公司将 与联华超市签署总金额不超过人民币 1.5 亿元的《采购框架协议》（2016 年度），由公 司向联华超市销售生鲜及食品用品类商品。 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据有关法律法规及 《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定，该关联交 易在公司董事会审批权限内，并经2015 年11 月27 日公司第三届董事会第三次会议审 议9 票赞成表决通过。因董事长张轩松先生、独立董事王津先生同时担任联华超市非执 行董事及非执行独立董事，作为关联董事上述两位董事回避了上述议案的表决。 公司独立董事同时发表了事前认可暨独立意见，认为上述关联交易系公司战略发展 所需，符合公司的利益，有利于提高公司的经营效益，定价遵循公平、公正、公开原则， 没有损害公司全体股东的权益。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司前一年度 （即2015 年度）经批准向联华超市关联销售生鲜及食品类商品总金 1 额不超过人民币3000 万元。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 公司前一年度开始发展与联华超市的战略合作关系，本着循序渐进的合作方式及实 际交易时间不足半年，故本次关联销售商品大类上别无变化但销售金额上有较大幅度的 增加。 二、关联方介绍及关联关系说明 （一）关联方的基本情况 公司名称：联华超市股份有限公司 成立日期：1997 年4 月23 日 法定代表人：叶永明 注册资本：111,960.00 万元 住所：上海市普陀区真光路1258 号7 楼713 室 营业执照注册号：310000400169458 主营业务：从事连锁零售业务，以及经营大型综合超市、超级市场及便利店。 根据《联华超市财务报告》，联华超市主要财务数据如下所示： 1、资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2014 年12 月31 日 资产总计 1,823,266.82 负债合计 1,471,645.14 所有者权益合计 351,621.68 归属于母公司所有者的权益 326,810.31 2、利润表主要数据 单位：万元 项目 2014 年度 营业收入 3,172,492.36 营业成本 2,522,627.93 营业利润