新湖中宝股份有限公司2009年第一次临时股东大会第二次通知.pdfVIP

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 编号：临2008-88 新湖中宝股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会第二次通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2009 年 1 月 5 日 10：00,在杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 楼会议室召开公司 2009 年第一 次临时股东大会。 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海 证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中 的一种表决方式。 （一）会议审议的议案： 1、《关于新湖中宝股份有限公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限 公司报告书（草案）的议案》 2、《关于公司与浙江新湖创业投资股份有限公司签署的吸收合并协议的 议案》 3、《关于公司的股票期权激励计划在本次吸收合并完成后仍按原计划执行 的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理本次吸收合并有关事宜的议案》 5、《关于本次吸收合并相关决议有效期的议案》 （二）会议对象： 1、截止2008年12月24日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东或股东授权代理人； 2、公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师。 (三)登记办法： 1、法人股东代表需提供营业执照、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、 持股证明、出席人身份证； 自然人股东需本人身份证、股东帐户卡； 代理人需本人身份证件或授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡。 上述股东将所需的相关证件委托书通过专人、传真或邮寄的方式送达公司证 券事务部。 2、登记时间：2008年12月25日上午9：00-11：30，下午1：30-5：00 3、登记地点：浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11楼证券事务部。 1 4、出席会议的股东食宿自理。 5、联系电话：05710571传真：0571 6、联系地址：浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11楼 邮编：310007 7、联系人：喻学斌 李晨 （四）参与网络投票的操作流程 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间:2009年1月5日 上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。 2、本次临时股东大会的投票代码：738208；投票简称：中宝投票。 3、股东投票的具体程序为： （1）买卖方向为买入投票； （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以99.00元代 表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事 项的顺序号 及对应得申报价格如下表： 公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格 中宝投票 全部议案 99.00元 《关于＜新湖中宝股份有限公司换股吸收合并 1 浙江新湖创业投资股份有限公司报告书（草案） 1.00元 ＞的议案》 《关于公司与浙江新湖创业投资股份有限公司 2.00元 2