太极实业2017年第一次临时股东大会会议资料-无锡太极实业.PDFVIP

股票代码：600667 股票简称：太极实业 债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02 无锡市太极实业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇一七年三月 股东大会议程 现场会议时间：2017 年3 月14 日9 ：00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：成都市成华区双林路251 号十一科技总部大楼25 楼第三会 议室 一、会议开始 二、通过本次大会议程及表决办法 三、审议议案 序号 议案名称 一 关于对公司及控股子公司海太半导体计提资产减值准备的议案 二 关于使用重组配套募集资金增资十一科技的议案 三 关于修改公司章程并授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜的议案 四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问 五、投票表决 六、宣布会议表决结果 七、律师宣读法律意见书 八、会议结束 2 / 11 议案1：关于对公司及控股子公司海太半导体计提资产减值准备的议案 各位股东及股东代表： 为了客观、准确地反映太极实业2016 年的财务状况和资产价值，公司财务 及控股子公司海太半导体（无锡）有限公司 （以下简称“海太半导体”）财务对存 在减值迹象的固定资产、在建工程等项目进行了分析和评估，根据市场价格和评 估结果等证据，按照《企业会计准则》等相关规定，公司对存在减值迹象的资产 相应计提减值准备。 一、计提减值准备的原因、依据及金额 1、太极本部计提资产减值准备情况 锦纶66 项目是公司于2014 年1 月启动的化纤业务研发储备项目，近年来市 场形势发生变化，该产品制造成本大幅上升，而项目尚处于中试阶段，工艺尚未 成熟、技术尚未达标，尚需在设备和技术研发上追加投资，综合考虑项目前景和 经济效益，经公司总经理办公会讨论决定终止锦纶研发项目。根据会计准则的要 求，对锦纶项目计提固定资产减值7,586,344.15 元。 阻燃母粒母液项目是公司于2008 年启动的化纤业务的研发储备项目，产品 主要用于煤矿行业阻燃输送带。因近年来下游市场需求大幅减少，产品试用和技 术指标认证周期较长，综合考虑产品市场竞争力及经济效益，经公司总经理办公 会议讨论决定终止阻燃母粒母液研发项目。根据会计准则的要求，对阻燃母粒母 液项目计提固定资产减值1,177,179.10 元，对阻燃母粒弹性体设备，计提在建工 程减值230,769.23 元。 因公司本部已着手购买办公用房而面临搬迁，其他与办公相关的电脑、空调 等以及无法继续使用的化纤零星设备共计提固定资产减值1,748,636.79 元。综上， 太极本部拟计提的资产减值准备金额共计10,742,929.27 元。 太极本部本次计提资产减值准备明细如下： 单位：元 项目 计提减值设备净值 计提减值金额 锦纶66 改造设备 7,975,152.09 7,586,344.15 固定资产 阻燃母粒母液项目设备 1,225,125.18 1,177,179.10 3 / 11 其他设备