深圳机场：监事会议事规则(2010年11月) 2010-11-27.pdf

深圳市机场股份有限公司 监事会议事规则 深圳市机场股份有限公司 监事会议事规则 （2010 年修订稿） 目 录 第一章 总则 第二章 监事会的组成及监事的权利、义务 第三章 监事会会议的召集、主持、提案及通知 第四章 监事会会议的召开、审议、表决与决议的执行 第五章 附则 0 深圳市机场股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，保障监事和监事 会有效的履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司 《公司章程》的有关 规定，制订本规则。 第二条 监事会依法行使职权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不 受侵犯。 第三条 监事会依法行使职权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 监事及监事会履行职责时，公司董事、高级管理人员应当予以协助，不得拒绝、推 诿、阻挠或妨碍。 第四条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉 义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第二章 监事会的组成及监事的权利、义务 第五条 公司依据《公司章程》设立监事会。监事会由三名监事组成，应当包 括股东代表和公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。 监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席不能履行职务或 不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第六条 监事会设主席一人，由二分之一以上监事同意选举产生，更换时亦同。 第七条 监事的任期每届三年。任届期满，连选可以连任。监事任期届满前， 股东大会不得无故解除其职务。 第八条 监事一般应具备下列条件： （一） 能够维护股东权益和公司利益； （二） 坚持原则，廉洁奉公、办事公道； （三） 具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。 第九条 本公司《公司章程》第97 条规定的情形不得担任公司监事。董事、经 1 深圳市机场股份有限公司 监事会议事规则 理及其他高级管理人员不得兼任本公司监事。 第十条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低 于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章 程的规定，履行监事职务。 第十一条 监事连续二次未能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监 事会会议，视为不能履行职责，监事会应当建议股东大会或职工代表大会予以撤换。 第十二条 监事享有以下权利： （一）经监事会委托，核查公司业务和财务状况，查阅簿册和文件，有权要求 董事及公司有关人员提供有关情况报告； （二）出席监事会会议，并行使表决权； （三）在有正当理由和目的情况下，建议监事会召开临时会议； （四）出席公司股东大会，列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或 者建议； （五）根据公司章程规定和监事会的委托，行使其它监督权。 第十三条 监事对公司负有本公司《公司章程》第一百条规定的忠实义务和第 一百零一条规定勤勉义务。 第十四条 监事不履行监督义务，致使公司利益和股东权益遭受重大损害的， 应视其过错程度，分别追究其责任。 第十五条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应 当承担赔偿责任。 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司 造成损失的，应当承担赔偿责任。