华联控股股份有限公司董事会公开征集投票权报告书.pdf

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2006－005 华联控股股份有限公司董事会公开征集投票权报告书 重要提示 根据中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关 于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证券监督管理委员会证监发［2005］ 86 号《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的精神,华联控股股份有限公司 (以下简称“华联控股”或“公司”)董事会负责办理股权分置改革临时股东大 会暨相关股东会议(以下简称“临时股东大会暨相关股东会议”)征集投票权委 托事宜。 公司董事会作为征集人向公司全体流通股股东征集拟于2006 年3 月8 日召 开的临时股东大会暨相关股东会议审议《华联控股股份有限公司股权分置改革方 案》的投票表决权。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所 述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责 任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 征集人仅对本公司拟召开临时股东大会暨相关股东会议审议事项《华联控股 股份有限公司股权分置改革方案》征集股东委托投票而制作并签署本报告书。征 集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内 幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集投票行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发 表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人的职责，所发布信 息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的 任何条款或与之产生冲突。 1 二、公司基本情况及本次征集事项 (一)公司基本情况 公司名称：华联控股股份有限公司 股票简称：华联控股 股东代码：000036 注册地址：深圳市深南中路2008 号华联大厦1103 室 公司法定代表人：董炳根 公司董事会秘书：孔庆富 联系地址：深圳市深南中路2008 号华联大厦1103 室 邮政编码：518031 联系电话：(0755 传真：(0755 电子信箱：000036@ 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 (二)征集事项： 临时股东大会暨相关股东会议审议《华联控股股份有限公司股权分置改革方 案》的投票权 (三)本报告书签署日期： 2006 年1 月24 日 三、拟召开的临时股东大会暨相关股东会议基本情况： 根据有关规定，《华联控股股份有限公司股权分置改革方案》需提交临时股 东大会暨相关股东会议审议。本次征集投票委托仅对2006 年3 月8 日召开的股 权分置改革临时股东大会暨相关股东会议有效。 临时股东大会暨相关股东会议基本情况请详见刊登于2006 年1 月25 日《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《华联控股股份 有限公司董事会关于召开2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东 会议的通知》。请投资者注意查阅。 2 四、征集方案： 征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次 征集投票权方案，该征集方案具体内容如下： 1、征集对象：本次投票权征集的对象为截至2006 年2 月21 日下午收市后 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册华联控股的全体流通股 股东。 2、征集时间：自2006 年2 月22 日至2006 年3 月7 日期间每个工作日的上 午9:00-12:00，下午14:00-17:00。 3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和网站(巨潮资讯网 )上发布公 告进行投票权征集行动。 4、征集程序： 截至2006 年2 月21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在