安徽运泰交通发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决.PDFVIP

公告编号：2018-007 证券代码：871756 证券简称：运泰发展 主办券商：国元证券 安徽运泰交通发展股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 安徽运泰交通发展股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董 事会第十三次会议于2018 年1 月16 日召开。会议书面通知于1 月5 日以专人送达方式通知各位董事。会议由董事长王冀民先生召集和主 持。本次会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《安徽运泰交通发展股份有限公 司章程》和《安徽运泰交通发展股份有限公司董事会议事规则》等相 关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1、议案内容 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2