安徽江南化工股份有限公司关于第四届董事会第三十三次会议.PDFVIP

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-002 安徽江南化工股份有限公司 关于第四届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会 第三十三次会议于2018年1月5 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2018年1 月11日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席 董事8名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合 《公司法》 和《公司章程》等有关规定。会议由董事长冯忠波先生主持，审议并通过了如下决 议： 一、审议通过了《关于调整组织机构的议案》。 根据公司战略目标及业务发展的需要，强化公司总部的相关职能，同意对公司 组织机构进行调整，以更好的为公司业务拓展和下属公司提供服务支持，具体如下： 1、设立审计监察部。增加监察职能。 2、设立流程与IT 部。增加体系策划与管理职能。 3、设立安全技术中心。原安全管理部与原技术中心合并。