安徽金禾实业股份有限公司董事会关于2011年度内部控制的.PDFVIP

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2012－018 安徽金禾实业股份有限公司董事会 关于2011年度内部控制的自我评价报告 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。 安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“本公司”或 “公司”)董事会根据 《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的要求，依据 《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，不断建立健全公司内部控制制度， 提高公司治理水平，进一步规范公司运作。按照公司董事会及其下设审计委员会的 要求，由审计部组织有关部门和人员，从内部环境、风险评估、控制措施、信息与 沟通、检查监督几个方面，对公司2011年12月31日与财务报表相关的内部控制的有 效性进行了评估。 本公司审计部组织有关部门和人员，考虑了内部环境、目标设定、事项识别、 风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等要素的要求，严格执行 了必