山推工程机械股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

山推工程机械股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 山推工程机械股份有限公司全体股东： 根据财政部等五部委联合发布的 《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易 所《上市公司内部控制指引》等相关法规的要求，结合公司加强风险防范、提升自身管控水 平的内在需要，山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山推股份”）于 2012 年 度在全公司范围内开展了内部控制体系建设工作，完善公司治理结构，健全内部组织架构， 梳理各项重要业务活动，修订相关内部控制制度，初步搭建了与本公司相匹配、科学、合理 的内部控制体系。同时，董事会遵循客观、独立和公正的原则，对本公司截至2012 年 12 月 31 日的财务报告相关内部控制有效性进行了自我评估。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建立与实施内部控制进 行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。