当代东方投资股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

当代东方投资股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 根据中国证监会、财政部等五部委联合发部的《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制配套指引》及深圳证券交易所 《主板上市公司规范运作指引》相 关规定要求，当代东方投资股份有限公司( 以下简称“公司”) 2012 年度结合自 身经营管理特点和实际情况推进了公司内部控制体系建设。按照中国证监会《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式 （2012 年修订）》、深交所《关于做好上市公司2012 年年度报告披露工作的通知》 要求，公司董事会就公司2012 年度内控制度的建立健全和实施的有效性进行了 自查、评价，形成了内部控制自我评价报告，具体如下： 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部