思源电气股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2010-020 思源电气股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2010年6月22 日召开，会议决议于2010年7月9日（星期五）召开2010年第一次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议时间：2010年7月9日（星期五）上午10：00－12：00 2、会议地点：上海市闵行区华宁路3399号公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场召开 5、会议期限：半天 6、股权登记日：2010年7月5日 二、会议审议事项 1、审议关于《推选公司第四届董事会董事及审议董事津贴》的议案 2、审议关于《推选公司第四届监事会非职工代表监事》的议案 三、出席会议的对象： 1、截止2010年7月5日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登