中材国际报告.doc

中国中材国际工程股份有限公司 600970 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王伟、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）曹玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经信永中和会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润51,380,595.39元，按规定以当年净利润的10%提取法定盈余公积金5,138,059.54元，加上年初未分配利润434,537,514.47元，扣除2013年实施的现金股利229,592,424.6元,2013年可供股东分配的利润251,187,625.72元。 2013 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,093,297,260 股为基数，每 10 股派现金 0.25 元（含税）。2013 年末可供股东分配的利润251,187,625.72元，派发现金红利27,332,431.50（含税），剩余未分配利润223,855,194.22元转入下次分配。 六、 前瞻