元工国际：公开转让说明书.pdf

北京元工国际科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 申银万国证券股份有限公司 二○一三年九月 北京元工国际科技股份有限公司 公开转让说明书 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让 系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 北京元工国际科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司 以下重大事项予以充分关注： 一、实际控制人不当控制的风险 控股股东丁德宇持有公司80.00%的股份，为公司的实际控制人，处于绝对控股地位。 虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控 制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策,如重大 资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标 的可能性。公司存在实际控制人不当控制的风险。 二、对主要客户销售占比较高的风险 2011 年度、2012 年度、2013 年 1-3 月，公司主要客户为北京紫光软件系统有限公 司与北京慧智信诚信息工程技术有限公司。由于公司终端客户集中于大型汽车和工程机 械制造企业，如东风、徐工、东风日产等集团公司及下属企业，且公司作为民营企业规 模较小，人力资源有限，进入市场初期直接与终端客户开展业务较为困难，因此公司在 销售模式上采用了代理商的形式，以便公司集中人力、物力，充分发挥公司的技术优势。 具体合作中公司与代理商共同开发客户，公司负责技术支持、业务实施及业务分包工作， 代理商负责与终端客户的商务沟通与催款工作。经过数年的积累以及在业务实施过程中 逐渐取得终端客户的信任和认可，2013年度，公司开始直接与终端客户签署合同，但仍 然存在对主要客户销售占比较高的风险。 i 北京元工国际科技股份有限公司 公开转让说明书 目   录