深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司公开转让说明书-20150701.pdf

深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司 Shenzhen XinHaoYuanPrecision Technology Co., Ltd. 公开转让说明书 主办券商 二 O 一五年六月 深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司公开转让说明书  声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财 务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司” ）对 本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者 的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司公开转让说明书  重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别关注如 下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。 一、手机模型细分行业规模较小，公司该类业务进一步发展空间有限 目前没有关于手机模型市场规模的权威统计，但可以根据全球主要品牌手机厂商市 场排名、国内主要手机模型企业生产规模和接单规模初步判断并预计全球手机模型的市 场规模约为每年人民币8 至 10亿元。公司在手机模型细分行业内的市场占比约为 15-20% 左右，属于主要企业之一。尽管公司采取多种措施扩大其他电子消费模型机和手机结构 件业务，但短期内难以获得充足的订单使得公司业务收入保持高速增长，因此，公司面 临因手机模型细分行业市场规模较小，在该类业务上提升空间有限的风险。 二、客户相对集中、公司对大客户的依赖风险 2015 年 1 至 3 月、2014 年和 2013 年公司对前五大客户的销售占比分别为 79.82%、 62.15%和 81.81%，公司与三星、华为、SONY 等大客户合作，一方面获得了较为稳定 的收入、减少了新客户开发的成本，但另一方面公司也存在过度依赖大客户的情形。一 旦因为特殊原因导致双方合作受阻，将对公司的持续经营造成显著影响。因此公司面临 客户相对集中的风险。 三、技术进步和升级的风险 手机模型细分市场因手机更新换代、客户需求及用途变更等因素影响，对行业内主 要公司的研发设计能力、创新能力、制造生产能力要求较高。为保持市场竞争优势，公 司需要持续不断地提高自身研发设计能力、开发新工艺、研究新工序，以更好地为客户 提供高性价比的产品。因此，公司面临因产品和技术不能快速适应市场需求而被淘汰所 带来的风险。 四、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人王伟明直接及间接持有公司 2,084.10 万股份，占公司股份总数的 69.47%，且王伟明任公司董事长，对公司生产经营、人事、财务管理有一定的控制权。 若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制，可能 损害公司和其他小股东利益。 2 深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司公开转让说明书  五、公司治理风险 股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控 制体系和管理制度。但仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展，业务经营 规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存 在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。 六、公司用于生产经营的建筑物存在被拆迁的风险 公司用于生产经营的建筑物是未经规划国土等相关部门批准，在原集体所有未利用 土地上兴建的工业项目建筑物及生活配套设施。根据《深圳市人民代表大会常务委员会 关于农村城市化历史遗