新 嘉 联：独立董事2009年度述职报告(庞皓) 2010-03-19.pdfVIP

浙江新嘉联电子股份有限公司 独立董事2009年度述职报告 本人作为浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2009年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所中小企业板上 市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行 职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2009年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、出席会议情况 本人是经公司第一届董事会第二十五次会议及公司2009年第三次临时股东 大会同意为公司第二届董事会的独立董事，本人自担任该公司的独立董事以来， 参加了公司召开的历次董事会，积极出席公司股东大会。公司在2009年度召集召 开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关程序，合法有效，故2009年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他 事项提出异议的情况。2009年本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下： 1、2009年度公司董事会会议共召开了9次，在本人任职期间共召开3次，本 人亲自出席会议3次。 2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 3、2009年度公司股东大会会议共召开了5次，在本人任职期间共召开了1次， 本人均对相关议案进行了审议表决。 二、发表独立意见的情况 1、2009年11月12日，对公司第二届董事会第一次会议聘任高级管理人员有 关事项发表独立意见如下：经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历 及相关资料，我们认为公司第二届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书以及财务总监等高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件；公司高级管理人 员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 我们对董事会聘任以上高级管理人员无异议。 2、2009年12月4日，对公司聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度审计机构发表如下意见：为响应国务院、财政部及国家行业管理部门 对会计师事务所做强、做大以及国际化的政策要求，公司原聘请的 2009年度审 计机构中和正信会计师事务所的北京一部、云南分所、山东分所、青岛分所合并 加入信永中和会计师事务所，根据中和正信会计师事务所提供的有关合并重组的 约定，原具体负责本公司年度财务报告审计业务的中和正信会计师事务所山东分 所的业务客户及团队全部并入信永中和会计师事务所有限公司，为保持2009年度 财务报告审计的连续性和正常运行，公司同意聘请信永中和会计师事务所有限公 司为本公司2009 年度财务报告审计机构。经检查，信永中和会计师事务所有限 责任公司于1998年9月经北京市财政局批准设立，具有财政部、中国证监会颁发 “证券、期货相关业务许可证”；本次聘任审计机构的程序合法，我们同意由信 永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2009年度审计机构。 三、保护投资者权益方面所做的其他工作 1、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、 《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的有关规定，保证2009年度公 司信息披露的真实、准确、及时、完整。 2、对公司治理结构及经营管理的调查。2009年度在本人的任职期内本人有 效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供 的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表 决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董 事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、关联交易和业务发展等相关事项， 查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。 四、其他工作情况 1、无提议召开董事会的情况； 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况； 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。 本人在2009年任职期内勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，对公司生产 经营、财务管理、关联往来等情况，详实听取相关人员汇报，主动调查、获取做 出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风 险，在董事会上发表意见、