名流置业：2009年度独立董事述职报告(赵汉忠) 2010-04-13.pdfVIP

名流置业集团股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告 各位董事： 2009年，本人作为名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，忠实履行了独立董事的职责， 认真出席了 2009 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，并对公 司的日常关联交易等事项发表了专项独立意见。 现将2009年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、2009 年会议出席情况 报告期内，公司共召开了19次董事会，5次股东大会（其中2009年临时股 东大会召开4次，2008年年度股东大会召开1次）。本年度出席会议情况如下： 股东大会 报告期内董事会会议召开次数 19 5 召开次数 独立董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲 亲自出席次数 事姓名 席次数 席次数 次数 自出席会议 赵汉忠 19 0 0 否 5 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员，2009 年度共参加2次薪酬与考核委员会、9次战略委员会会议，在各次董事会及专门 委员会会议召开前，本人主动了解并获取做出决策前所需的情况和资料，详细了 解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策提供相关法律依据。会议 上本人审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学 决策起到了一定的作用。 二、发表独立意见情况 1、2009年2月6日，在第五届董事会第十次会议上，本人对《关于子公司 继续向第二大股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案》发表了 独立意见。 2、2009年5月21日，在第五届董事会第十五次会议上，本人对《关于子 公司受让横店集团东磁有限公司持有安徽东磁投资有限公司股权及债权的议 案》发表了独立意见。 3、2009年7月16日，在第五届董事会第十七次会议上，本人对《名流置 业集团股份有限公司A股股票期权激励计划》发表了独立意见。 4、2009年9月17日，在第五届董事会第二十次会议上，本人对《关于子 公司收购东莞凤岗项目的议案》发表了独立意见。 5、2009年9月30日，在第五届董事会第二十一次会议上，本人对《关于 公司参与邓甲村“城中村”改造项目合作意向的议案》发表了独立意见。 6、2009 年 10 月 26 日，在第五届董事会第二十三次会议上，本人对《关 于子公司沈阳印象名流置业有限公司向第二大股东北京国财创业投资有限公司 借款暨关联交易的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》》发表了独立意见。 7、2009 年 12 月 10 日，在第五届董事会第二十三次会议上，本人对《关 于A股股票期权激励计划（修订稿）》发表了独立意见。 三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 1、审查公司信息披露情况。本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，并督促公司信息 披露工作做到真实、准确、完整、及时、公平。2009年度公司编制四次定期报 告分别为：2008年年度报告、2009年一季度报告、中期报告、第三季度报告； 发布临时公告72个。 2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。关注公司在媒体和网络上 披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。在公司 2008年年报编制和 披露的过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况