深赤湾Ａ：2011年度独立董事履行职责情况报告管理.pptVIP

、 深圳赤湾港航股份有限公司 2011 年度独立董事履行职责情况报告 2011年5月27日，深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”） 进行了新一届董事会换届选举。经公司2010年度股东大会选举，李悟洲先 生、郝珠江先生和张建军先生连任公司第七届董事会独立董事。 2011年，三位独立董事均严格按照《公司法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和公司《章程》及《独 立董事工作制度》等法律法规的要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥 独立董事的独立作用，维护了公司和全体投资者的利益，对董事会的科学 决策起到了重要的作用。现将2011年度三位独立董事履行职责情况报告如 下： 一、 出席会议情况 报告期内，公司共召开董事会14次，其中现场会议4次、通讯方式会 议10次。参会期间，独立董事认真审议相关议案，积极参加讨论并发表意 见。具体情况如下： 独立董事 姓名 李悟洲 郝珠江 张建军 应出席 次数 14 14 14 现场出 席次数 4 4 4 以通讯方式参 加会议次数 10 10 10 委托出席 次数 0 0 0 缺席次数 0 0 0 是否连续两次未 亲自出席会议 否 否 否 报告期内，独立董事应参