海南筑信投资股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600515 股票简称： *ST 筑信 公告编号：临 2010-034 海南筑信投资股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海南筑信投资股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第八次会议于2010 年 8 月 10 日以通讯方式召开。会议通知已于 2010 年 7 月 30 日以传真或送达方式 发出。本次会议应到 9 人，实到 8 人。董事王志国先生因公务未能参与表决，也未 委托其他董事行使表决权，视为弃权。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司 章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议： 一、《公司 2010 年半年度报告》 该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票1票。 二、《关于更换公司董事的议案》 因工作变动，难以在时间、精力上保证正常履行董事职责，公司董事王志国先 生已正式提出辞去所任董事职务。 经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会提名，拟向公司股东大会推荐