苏州固锝：股东大会议事规则（2011年6月）管理.pptVIP

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六）律师及计票人、监票人姓名； （七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董 事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与 现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料 一并保存,保存期限不少于10年。 第十四章 休会与闭会 第八十八条 大会主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。暂时休会的时 间不能超过二个小时。 第八十九条 股东大会全部议案经主持人宣布表决结果，股东无异议后，主持人方可 以宣布闭会。 第十五章 股东大会决议的执行和信息披露 第九十条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人 数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项 提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。 第九十一条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股 东大会决议公告中作特别提示。 第九十二条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议 内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60 日内，请求人民法院撤销。 * 第九十三条 股东大会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交由公司总 经理组织有关人员具体实施承办；股东大会决议要求监事会办理的事项，直接由监 事会组织实施。 第九十四条 利润分配方案、公积金转增股本方案经公司股东大会批准后，公司董事 会应当在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发（或转增事项）。 第九十五条 股东大会决议的执行情况由总经理向董事会报告，并由董事会向下次股 东大会报告；涉及监事会实施的事项，由监事会直接向股东大会报告，监事会认为 必要时也可先向董事会通报。 第九十六条 公司董事长对除应由监事会实施以外的股东大会的执行进行督促检查， 必要时可召集董事会临时会议听取和审议关于股东大会决议执行情况的汇报。 第九十七条 公司向股东和社会公众披露信息主要由董事长负责，或由董事长授权的 其他董事负责。董事会秘书为公司指定的新闻发言人。 第十六章 附则 第九十八条 本规则经公司股东大会审议批准后实施。 第九十九条 本规则与《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《治理准则等 法律、法规及本公司章程相悖时，应按以上法律、法规执行。 第一百条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”， 不含本数。 * 第一百零一条 有下列情形之一的，公司应当修改本规则： （一） 公司法或有关法律、行政法规或公司章程修改后，本规则规定的事项与修改 后的法律、行政法规或公司章程的规定相抵触； （二）股东大会决定修改本规则。 第一百零二条 本规则的修改由股东大会决定，并由股东大会授权董事会拟订修改草 案，修改草案报股东大会批准后生效。 第一百零三条 本规则的解释权属于董事会。 苏州固锝电子股份有限公司 二○一一年六月十七日 * 苏州固锝电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的合法 权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法规范地行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）、 《上市公司治理准则》（以下简称“治理准则”）和《苏州固锝电子股份有限公司 公司章程》（以下简称“公司章程”）以及国家的相关法规，制订本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 根据公司法和公司章程的规定，股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换由非由职工代表担任的监事，决定监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； * （十）对董事会权限以上的投资或者担保，以及公司为公司股东或实际控制人提供 的担保作出决议； （十一）对公司合并、分立、解散和清算、变更形式等事项作出决议； （十二）对需股东大会审议的关联交易事项作出决议； （十三）审议