威 尔 泰：2009年度独立董事述职报告 2010-03-03.pdfVIP

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，2009 年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上 市公司建立独立董事的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干 规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和 《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公 司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2009 年度本人 履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、参加会议情况： 2009 年度公司第三届董事会召开了七次会议，本人均出席，并对会议审议 的议案进行了表决。 二、发表独立意见情况 （一）在2009 年 2 月 19 日召开的公司第三届董事会第十五次会议上，本人 发表了相关独立意见： 1、对公司累计和当期对外担保情况发表专项说明及独立意见：上海威尔泰 工业自动化股份有限公司能够认真贯彻执行上述法律法规的规定，2008年度没 有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2008 年