燕京啤酒：2009年度独立董事述职报告 2010-03-02.pdfVIP

北京燕京啤酒股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告 北京燕京啤酒股份有限公司全体股东： 报告期内，公司完成了董事会换届工作。第四届董事会独立董事认真履行法律、法规、 公司章程及独立董事制度等赋予的职责，出席董事会和股东大会，检查和指导公司生产经 营工作，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，对高级管理人员的聘任、大股东资金 占用和关联担保等重要事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益，做到了勤勉 尽责。 作为北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会独立董事，我们根据《公司法》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求， 积极出席了公司董事会会议和股东大会，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将2009年度独立董事工作情况述职如下： 一、出席会议情况 2009年度，按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，我们参加了公司召 开的董事会，出席了公司股东大会，认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合 理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并充分发挥专业特长，在董事会运作 规范的建设和重大决策的酝酿等方面做了大量工作。 2009年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关的审批程序。我们对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞 成票，没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议，也没有缺席或委托独立董事代为 出席董事会会议并行使表决权的情况发生。 出席会议的情况如下： （一）参加董事会会议情况 应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 董事姓名 具体职务 次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自出席会议 朱武祥 独立董事、战略委员会与薪酬与考核委员会委员 4 1 3 0 0 否 李树藩 独立董事、提名委员会主任 6 2 4 0 0 否 李中根 独立董事、薪酬与考核委员会主任 4 1 3 0 0 否 1 莫湘筠 独立董事、提名委员会与审计委员会委员 4 1 3 0 0 否 陈英丽 独立董事、审计委员会主任 4 1 3 0 0 否 2009年，公司第四届董事会任期已满，公司董事会进行了换届。第五届独立董事参加 了任职以后的历次会议。 （二）出席股东大会情况 2009年内独立董事共出席两次股东大会： 1、2009年5月20 日在燕京啤酒科技大厦一楼会议室召开的2008年年度股东大会。 2、2009年9月2 日在燕京啤酒科技大厦一楼会议室召开的2009年度第一次临时股东 大会。 二、发表独立意见情况 1、2009年4月27日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，第四届董事会独立董事 对续聘会计师事务所的意见、对预计2009年日常关联交易、关于对外担保情况的专项说明、 对董事会《2008年度内部控制自我评价报告》分别发表了意见。 2、2009年7月27日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，第四届董事