东江环保股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告.pdfVIP

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018-07 东江环保股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第九次会议 于2018 年2 月7 日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山 路9 号东江环保大楼召开。会议通知于2018 年2 月4 日以电子邮件方式送达。会议 应到董事9 名，实到董事9 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议由董事长刘韧先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）、《关于增加公司经营范围的议案》 同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 鉴于公司罗湖餐厨垃圾发电项目即将投产运营，根据相关核算要求，同意公司增 加“沼气等生物质发电”经营范围。具体如下： 经营范围变更