博彦科技股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2016-070 博彦科技股份有限公司 第三届董事会第一次临时会议决议公告 公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2016 年12 月26 日，博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）为保证董事 会的正常运行，经全体董事一致同意，以口头的方式向全体董事发出以现场的方 式召开第三届董事会第一次临时会议的通知。2016 年 12 月26 日，博彦科技股 份有限公司第三届董事会第一次临时会议在公司会议室以现场的方式召开。本次 会议由公司董事长王斌主持，应参会董事7 人，实际参会董事7 人，全体监事、 高管人员列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7 张，会议召开符合《中 华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。 一、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公 司第三届董事会董事长的议案》 同意选举王斌先生为公司董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本 届董事会任期届满时