重庆顺博铝合金股份有限公司2017经常性关联交易计划的公告.pdfVIP

公告编号：2017-006  证券代码：833081 证券简称：顺博合金 主办券商：国海证券 重庆顺博铝合金股份有限公司 2017 年度经常性关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易计划是日常性关联交易 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”、 “公 司”）拟在 2017年内向公司关联方德昌县宇虹冶金有限责任公司 （以 下简称“宇虹冶金”）采购总额不超过 4000 万元金属硅，预计占公 司金属硅采购总额的 10%—20%。 （二）关联方关系概述 公司实际控制人之一王增潮关系密切的亲属张瑜担任宇虹冶金 董事长、关系密切的亲属包兴宝担任宇虹冶金董事，故宇虹冶金为共 同实际控制人王增潮关系密切亲属能够施加重大影响的公司。 （三）表决和审议情况 1    公告编号：2017-006  本次关联交易经公司第二届董事会第六次会议审议通过，关联董 事王真见先生、王增潮先生回避表决，由非关联董事行使表决权审议 通过。本次关联交易亦经公司第二届监事会第四次会议审议通过。 本次关联交易事项需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审 议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 否 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 德昌县宇虹冶金有 德昌县小高乡 有限责任公司 张瑜 限责任公司 联丰村 （二）关联关系 公司实际控制人之一王增潮关系密切的亲属张瑜担任宇虹冶金 董事长、关系密切的亲属包兴宝担任宇虹冶金董事，故宇虹冶金为共 同实际控制人王增潮关系密切亲属能够施加重大影响的公司。 （三）其他事项 无。 三、交易协议的主要内容 (一) 定价方式：以中国铁合金在线网站当月最后二十日不通氧 553 硅，在四川地区的主流成交报价均价下浮 200元/吨作为当月结算 2    公告编号：2017-006  单价（下浮价格相当于重庆地区到岸相比广州黄埔到岸节约的运 费）。 (二) 付款方式：货到后五个工作日内按实际数量与单价并支付80%， 其余待验收合格并收到供方开具 17%增值税发票后五个工作日内 付清尾款。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 交易的定价是依据中国铁合金在线网站当月最后二十日不通氧 553 硅，在四川地区的主流成交报价均价下浮 200 元/吨作为当月结 算单价（下浮价格相当于重庆地区到岸相比广州黄埔到岸节约的运 费）。交易价格完全参照市场价格，定价公允，不存在损害中小股东 利益的情况，也不存在实际控制人及关联方向公司输送利益的情况。 （二）成交价格与市场价格差异较大的原因 不适用  （三）利益转移方向 不适用 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图