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湖南泰谷生物科技股份有限公司 股票发行书 （申报稿） 本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。 主办券商 （山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼） 二零一年月 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。目录 声明 1 目录 2 释义 1 一、公司基本情况 2 二、发行计划 2 （一）发行目的 2 （二）发行对象范围及现有股东的优先认购安排 2 三、本次股票发行的基本情况 4 （一）发行价格：8元/股 4 （二）本次定向增发股份价格公允的说明 4 （三）股票发行数量 4 （四）本次定向发行董事会、股东大会召集、召开及表决程序 5 （五）新增股份限售安排 7 （六）公司除息除权、分红派息及转增股本情况