四川广安爱众股份有限公司高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法.PDF

四川广安爱众股份有限公司 高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法 （经公司第五届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 目的和依据 为建立健全符合现代企业制度要求的激励约束机制，规范公司高级管理人员 的绩效和薪酬分配管理，激励公司高级管理人员围绕公司发展战略努力完成年度 经营计划和任期工作目标，提高公司的经营业绩和管理水平，促进公司价值及股 东利益最大化，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际，制 定本办法。 第二条 适用范围 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其 他高级管理人员。 第三条 关键术语解释 高级管理人员系指：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 考核原则 （一）年度考核与任期考核相结合； （二）结果考核与过程评价相统一； （三）团队考核与个人考核相结合； （四）考核结果与奖惩相挂钩。 第五条 考核组织与实施 董事会提名与薪酬委员会负责高级管理人员的考核组织与实施，董事会办公 室和相关单位配合。 董事会依据年度绩效考核结果和任期考核结果对高级管理人员实施薪酬发 放与奖惩。 第二章 年度考核 第六条 年度考核周期 年度考核以会计年度为考核期。 第七条 年度考核指标 年度绩效考核指标分为定量指标和定性指标。 年度绩效考核定量指标为：主营业务收入、净利润、净资产收益率指标。 年度绩效考核定性指标指标为：公司年度重点工作完成情况。 在考核年度内，若遇国家法规政策调整或不可抗力因素，对考核年度公司盈 利产生重大影响的，董事会可以根据具体情况调整年度绩效考核指标。 第八条 年度考核程序和办法 （一）年度绩效考核目标值确定 1、年度绩效考核定量指标的目标值均来源于经股东大会、董事会审议通过 的年度经营计划、财务预算方案确定的主营业务收入、净利润、净资产收益率。 2、年度绩效考核定性指标由董事会每年年初根据公司战略发展和管理的需 要确定并公布。 （二）年度绩效考核实施 1、考核时间。在每个考核年度结束后的60 天内，由公司高级管理人员向 董事会提名与薪酬委员会提交述职报告，对考核年度经营考核绩效目标完成情况 进行自我评价。 2、团队考核。由董事会提名与薪酬委员会牵头，按照绩效考核的标准和程 序，对公司高管团队进行绩效评价，分别得出定量指标得分M1 和定性指标得分 M2，按权重计算得出高管团队的年度绩效考核得分M。 具体计算公式：M＝0.6M1+0.4M2 其中：M 为考核年度绩效考核定量指标考核得分，计算公式为：M ＝ 1 1 50R +30R +20R ，R 、R 、R 分别表示考核年度实现的经审计的净利润、主营业务 1 2 3 1 2 3 收入、净资产收益率占考核年度相应指标预算目标值的百分比。 注：计算年度净利润时，可加上经核准的当期企业消化以前年度潜亏（或 政策性成本增加），并扣除非经常性收益。计算净资产收益率时，应扣除公司发 行新股、资产评估等因素对该指标的影响。 M 为考核年度绩效考核定性指标考核得分，通过述职报告、现场核实、座 2 谈或董事会认为适当的其他方式进行测评。该项只扣分，不加分。 3、个人考核。董事会提名与薪酬委员会牵头，总经理配合，按照绩效考核 的标准和程序，根据副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高管人员的职责履 行、工作能力、工作创新、综合表现进行综合考核评分。 高管个人考核得分 L （满分100 分）=0.5*职责履行得分+0.2*工作能力得 分+0.2*工作创新得分+0.1*综合表现得分。 考核内容和标准由董事会提名与薪酬委员会另行制订。 4、综合得分 总经理个人综合得分N＝M。 其他高级管理人员综合得