中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2009年年度股东大会的通知.pdfVIP

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2010-008 中科英华高技术股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 暨召开公司 2009 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 中科英华高技术股份有限公司于2010年3月12 日发出了关于召开公司第六 届董事会第七次会议的通知，2010年3月20 日会议在本公司会议室如期召开。 公司董事共 9 人，出席会议董事 9 人，全体监事列席会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议通过如下事项： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 《公司 2009 年度董事会工作报告》 本议案须提交年度股东大会审议。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 《公司 2009 年度财务决算报告》 本议案须提交年度股东大会审议。 三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 《公司 2009 年度利润分配预案》 经中准会计师事务所有限公司审计，我公司 2009 年度实现净利润 6,156,844.58元，加上年初未分配利润127,226,025.45元，2009年度可供分配 的利润余额为133,382,870.03元。 公司提议拟以2009年末公司总股本1,016,312,097股为基数，每10股派发 现金红利 0.4元 （含税）。总计分配利润40,652,483.88元，剩余92,730,386.15 元结转下年度。 1 本年度无资本公积金转增股本方案。 本议案须提交年度股东大会审议。 四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 《公司 2009 年度报告及摘要》 年度报告及摘要详细内容见公司指定信息披露网站。 本预案须提交年度股东大会审议。 五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司董 事会经费 2010 年度预算方案》 根据董事会的相关工作内容，现提出本年度的经费预算方案： 一、2010年度董事会、监事会经费一般支出项（245万元） 1、会务费用（20万元） 股东大会、董事会会议、监事会会议费用，预计20万元。 2、工作费用（210万元） （1）董事、监事、董事会秘书等相关人员的办公费、调研费、差旅费，预 计20万元； （2）由董事会聘请的会计师事务所、律师事务所、财经公关公司等相关专 业机构和人士所需的费用，预计130万元； （3）公司有关股东会、董事会、监事会等相关信息披露费用，预计35万元； （4）投资者关系管理费用，预计25万元。 3、津贴（15万元） （1）董事（包括独立董事）、监事等相关人员的津贴，预计15万元。 二、2010年度董事会经费可能的其他支出项（25万元） 1、董事、监事、董事会秘书等相关人员的培训费用； 2、独立董事行使特别职权时所需的费用； 3、以董事会和董事名义组织的各项活动经费； 4、董事会、董事、董事会秘书及监事的特别费用。 根据对以上支出项费用总额的估算，现提出本公司 2010 年度董事会经费的 提取额为270万元。 本预案须提交年度股东大会审议。 2 六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘 请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》 根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟继续聘任中准会计师事务所有限 公