关连交易设备采购合同.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號：03382) 關連交易 設備採購合同 於2018 年3 月6 日，遠航國際（本集團的附屬公司）與天津港灣電力就工程項目供配電及 照明系統設備的採購及安裝訂立設備採購合同，代價約為人民幣 17,910,000 元。 上市規則的涵義 天津港灣電力為天津港集團（本公司的控股股東）的附屬公司，因此根據上市規則的定義， 為本公司的關連人士。故此，設備採購合同項下擬進行的交易構成上市規則第 14A 章下本 公司的關連交易。 於2017 年 12 月11 日，遠航國際與天津港集團的一家附屬公司（根據上市規則的定義，為 天津港集團的聯繫人及本公司的關連人士）就工程項目訂立現有合同，有關詳情載於本公 司日期為2017 年 12 月 11 日的公告。根據上市規則第14A.81 條，有關工程項目的現有合 同及設備採購合同項下擬進行的交易應予以合併計算，總代價約為人民幣224,960,000 元。 由於適用百分比率（定義見上市規則）合共超過0.1% 但低於5% ，設備採購合同項下擬進 行的交易僅須遵守上市規則第 14A 章有關申報及公告的規定，但獲豁免遵守通函（包括獨 立財務意見）及股東批准的規定。 1 設備採購合同的主要條款 日期 ： 2018 年3 月 6 日 訂約方 ： (1) 遠航國際 (2) 天津港灣電力 範圍 ： 根據遠航國際要求的規格，天津港灣電力負責提供工程項目的供配 電及照明系統設備，並提供安裝及相關服務。 代價 ： 代價約為人民幣 17,9 10,000 元，並將根據設備的交付和安裝進度分 期支付。有關代價乃經由遠航國際根據相關中國法律和法規舉行的 招標程序釐定。預計本集團將以内部資源及貸款支付代價。 訂立設備採購合同的理由及益處 天津港灣電力為天津港區最大電力系統供應商之一，專門從事電力設備採購及安裝，在天津 港區港口電力工程項目方面具有豐富的經驗。董事會認為透過訂立設備採購合同，遠航國際 將能受惠於天津港灣電力在電力設備採購及安裝方面的專業知識及資源，從而降低工程項目 的整體成本。 上市規則的涵義 天津港灣電力為天津港集團（本公司的控股股東）的附屬公司，因此根據上市規則的定義， 為本公司的關連人士。故此，設備採購合同項下擬進行的交易構成上市規則第 14A 章下本公 司的關連交易。 於2017 年 12 月11 日，遠航國際與天津港集團的一家附屬公司（根據上市規則的定義，為天 津港集團的聯繫人及本公司的關連人士）就工程項目訂立現有合同，有關詳情載於本公司日 期為2017 年 12 月 11 日的公告。根據上市規則第14A.81 條，有關工程項目的現有合同及設 備採購合同項下擬進行的交易應予以合併計算，總代價約為人民幣224,960,000 元。由於適用 百分比率（定義見上市規則）合共超過0.1% 但低於5% ，設備採購合同項下擬進行的交易僅 須遵守上市規則第 14A 章有關申報及公告的規定，但獲豁免遵守通函（包括獨立財務意見） 及股東批准的規定。 2 董事 （包括獨立非執行董事）認為，設備採購合同項下擬進行的交易在本集團的日常業務中 按一般商務條款進行，條款屬公平合理，符合本公司及本公司股東的整體利益。 概無董事於設備採購合同項下擬進行的交易中佔有重大利益。鑒於良好的企業管治常規，董 事張鋭鋼先生、李全勇先生及余厚新先生就有關與天津港集團及/或其聯繫人（定義見上市規 則）的交易的董事會決議案放棄投票。 一般事項 本集團主要透過其附屬公司及聯營公司在中國天津港提供集裝箱及散雜貨裝卸服務、