中粮屯河糖业股份有限公司独立董事2016述职报告.PDF

中粮屯河糖业股份有限公司 独立董事2016 年度述职报告 作为中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”或 “中粮糖业”）独立 董事，在2016年度的工作中，我们严格按照 《公司法》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营 情况，积极出席公司董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，并对公司董 事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，发挥自身的专业优势和独立作用， 切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我们在2016年度的工作 情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 公司第七届董事会共有五名独立董事，人员为葛长银、朱剑林、顾玉荣、李 宝江和李丹。2016 年12 月14 日公司召开2016 年第四次临时股东大会进行公司 董事会换届选举，选举葛长银、朱剑林、顾玉荣、李宝江和李丹继续担任公司第 八届董事会独立董事，人数为董事会人数的三分之一以上，为会计、金融和法律 领域的专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配 置的要求。具体个人情况如下： 1、葛长银：男，汉族，1963 年6 月生，1986 年6 月毕业于安徽财经大学工 业会计，本科学历，会计学副教授。2004 年 5 月至今任中国农业大学经济管理 学院副教授，2015 年4 月28 日至今任中工国际工程股份有限公司独立董事。2014 年6 月27 日至今任公司独立董事。 2 、朱剑林：男，汉族，1964 年 11 月生，1993 年毕业于上海交通大学，通 信与电子系统专业，研究生学历。1982 年8 月参加工作，先后任南京解放军通 信工程学院学员、西藏军区卫星通信地球站工程师、中期信息技术服务有限公司 总经理、中期集团有限公司金融服务中心董事、总经理。2015 年 6 月至今任冀 合资产管理（上海）有限公司总裁。2010 年 1 月8 日至2017 年 1 月25 日任太 原煤气化股份有限公司独立董事。2013 年 8 月5 日至今任海虹企业（控股）股 份有限公司独立董事。2014 年6 月27 日至今任公司独立董事。 3、顾玉荣：女，汉族，1966 年3 月生，1999 年毕业于中央党校乌鲁木齐分 校经济管理学专业，本科学历，注册会计师、注册税务师、审计师。曾任兵团农 十二师审计局副局长、宏源证券股份有限公司投行部项目经理、经纪业务总部项 目经理、申万宏源西部证券有限公司创新协同部项目经理。2015 年 8 月至今任 申万宏源西部证券有限公司项目经理。2017 年1 月26 日至今任新疆准东石油技 术股份有限公司独立董事 。2014 年6 月27 日至今任公司独立董事。 4 、李宝江：男，汉族，1965 年5 月生，2003 年 12 月毕业于中国人民大学 法学专业，硕士研究生，国家二级律师。1994 年 4 月至今新疆天阳律师事务所 律师。2014 年9 月3 日至今任公司独立董事。 5、李丹：女，汉族，1978 年 8 月生，党员，博士，副教授；1997 年-2001 年北京理工大学国际贸易专业学士；2003 年-2007 年美国佐治亚理工大学商学院 会计专业博士；2007 年8 月至今任清华大学经济与管理学院会计系副教授。2014 年9 月25 日至今任中视传媒股份有限公司独立董事。2014 年9 月3 日至今任公 司独立董事。 我们作为公司独立董事，兼职上市公司均未超过5 家，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事2016 年度履职概述 作为公司的独立董事，2016年度，我们始终如一地严格按照 《公司法》、《公 司章程》、《独立董事制度》等相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职 责，积极出席公司董事会和股东大会，并提出合理化建议，为董事会的正确、科 学决策发挥了积极作用。 （一）出席会议情况 本年应参加 亲自出席次数 （含 委托出席次 出席股东大会 董事姓名 董事会次数 通讯表决） 数 次数 葛长银