2017独立董事述职报告王苏生.PDF

2017 年度独立董事述职报告(王苏生) 各位股东： 本人作为天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年严 格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和 公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了 相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，发挥了独立监督作用，以 维护公司和股东的利益。 现将2017 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、出席董事会、专门委员会会议情况 2017 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，认真积极出席公司董事 会会议及专门委员会，出席董事会会议的具体情况如下： 亲自出席董 委托出席 是否连续两次未 应出席董事会次数 缺席次数 事会次数 次数 亲自出席会议 16 16 0 0 否 出席专门委员会会议的具体情况如下： 是否连续两 应出席专门 亲自出席 委托出 缺 席 专门委员会 次未亲自出 委员会次数 次数 席次数 次数 席会议 审核委员会 7 7 0 0 否 战略委员会 1 1 0 0 否 提名与薪酬委员会 5 5 0 0 否 二、履职情况 1、以正常合理的谨慎态度勤勉行事并对所议事项表达明确意见 作为独立董事，本人对需提交董事会、董事会专门委员会审议的议案都进行了深 入了解和仔细研究，运用自身的专业知识，积极参与讨论，提出合理建议，并在此基 础上独立、客观、审慎地对关联交易、重大资产重组等重要事项均发表了独立意见， 履行了监督职能。 本人认为，2017 年公司重大经营决策事项均严格按规定履行了相关程序，公司召 开的董事会及专门委员会均合法有效，对公司2017 年历次董事会会议审议的议案未 第 1 页 共 54 页 提出异议，对需独立董事发表意见的事项均谨慎地发表了独立意见。 2、现场办公及调研情况 2017 年度，本人利用现场参加会议的机会以及其他时间到公司进行现场调查和了 解，不定期听取公司管理层对公司经营状况及重点项目进展情况的汇报，通过定期报 告、临时报告、董事会会议材料等多种形式对公司的生产经营和财务情况进行了解， 并通过电话和邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持 密切联系，及时了解掌握公司经营与发展情况，关注行业形势以及外部市场变化对公 司经营状况的影响，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，并结合 自身在经济领域多年从业经验，对公司相关工作提出了多项建议，履行了独立董事职 责。 三、发表独立意见情况 2017 年，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对历次董事会会议审议的议案 未提出异议，对需要独立董事发表意见的事项均谨慎地发表了独立意见： 序号 发表意见时间 事项